中钢吉炭:独立董事提名人声明(三) 2011-06-01

发布于:2021-07-27 01:05:47

证券代码: 000928

证券简称: 中钢吉炭

公告编号: 2011-021

中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会现就提名许斌先 生为中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明, 被提名人与中钢集团吉林炭素股份有限公司之间不存 在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中钢集团 吉林炭素股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事 候选人声明书) ,提名人认为被提名人: 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格; 二、符合中钢集团吉林炭素股份有限公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性: 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中钢集团吉林 炭素股份有限公司及其附属企业任职; 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位 任职; 4、被提名人在最*一年内不具有上述三项所列情形; 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员。 四、包括中钢集团吉林炭素股份有限公司在内,被提名人兼任独

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立董事的上市公司数量不超过 5 家。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2010 年 5 月 30 日

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